一、学习内容

专题一：新《反洗钱法》下的工作趋势及监管重点

专题二：保险机构的反洗钱组织架构设计

专题三：保险机构董事、监事、高级管理人员、直接负责人有效履职建议及处罚案例分析

专题四：保险机构的客户尽职调查机制建设

专题五：保险机构客户身份资料和交易记录保存机制建设

专题六：保险机构的大额和可疑交易管理机制建设及典型评估参数

专题七：受益所有人识别最新要求与保险业面临的主要挑战

专题八：保险机构的洗钱风险自评估与反洗钱调查配合机制建设

专题九：保险机构反洗钱合规要点、迎检及建议

专题十：风险监测、尽职调查痛点难点及应对技巧

专题十一：保险机构主要业务违规事件处罚条款变化情况

专题十二：保险机构的反洗钱管理信息系统建设与行业实践案例

二、参训对象

各保险机构高级管理人员，法律合规、风险管理、业务运营、信息科技等承担反洗钱和反恐怖融资管理职责的相关部门负责人及骨干人员。

三、授课老师

拟邀请监管部门、保险公司反洗钱领域专家或知名律师就以上内容进行讲授，突出权威性、实用性和时效性。

四、方式及时间

1.方式：在线观看；

2.时间：2024年12月20日-25日（具体时间另行通知），共计13学时。

五、课程费用

培训费：1500元/人，3人以上600元/人

附件：

1.课程安排

2.报名回执

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