保单贴现洗钱风险及防控_风险管理_风险管理

保单贴现洗钱风险及防控

现代意义上的保单贴现业务出现于 20 世纪 80 年代的美国，经过几十年的发展，如今已经形成数百亿美元的市场规模，并呈现出日益递增的态势［1］。伴随全球经济一体化和金融创新的不断发展，以及市场内外各种条件的逐步具备，保单贴现业务也必将被引入中国大陆并获得迅速推广。但是，保单贴现交易中暗藏着隐蔽的洗钱通道，这需要引起相关部门的高度重视。

一、保单贴现业务概述

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