中国保险监督管理委员会|保监厅发〔2012〕12号|2012-09-20发布|2012-09-20实施|现行有效
保监厅发〔2012〕12号

一、“破案会战”工作是全国公安机关统一部署、相关部门密切协作，严厉打击各类经济犯罪的一次专项行动，对遏制当前保险领域各类违法犯罪案件的高发态势、保护保险消费者权益、维护正常的市场秩序有着重要意义，各单位务必高度重视积极配合。
二、各单位应本着“属地管理、分级负责、突出重点、对口移送、积极配合、加强督导”的原则，配合全国公安机关开展“破案会战”工作。
三、各级保险监管机构发现违法事实涉嫌犯罪依法需要追究刑事责任的，应按照《中国保监会关于在行政执法中及时移送涉嫌犯罪案件的规定》（保监发[2008]37号）的相关要求，及时向有管辖权的公安经侦部门移送。对此前已移送公安机关但未收到立案通知书，或接到不立案通知书后对公安机关不立案决定有异议的案件，应重新移送，并做好沟通协调工作。
四、各级保险机构发现员工、营销员或其他社会人员、单位涉嫌保险犯罪的，应按相关法律规定，及时向当地公安经侦部门报案。对此前已移送公安机关但未收到立案通知书，或接到不立案通知书后对公安机关不立案决定有异议的案件，应向监管机构报告，并重新向公安经侦部门移送。
五、对涉嫌保险诈骗、证据尚待进一步核实的，各级保险机构应积极收集整理相关线索，及时向保险监管机构报告，由保险监管机构汇总、串并案后，按月向当地公安经侦部门集中移送（格式见附件）。保险监管机构移送相关线索后，应及时与公安经侦部门沟通协调，组织相关保险机构积极做好案件的配合侦办工作。
六、各单位应按下列要求报送有关情况：
（一）各保险机构应按照《关于建立保险司法案件报告制度的通知》（保监发[2009]81号）的规定，及时报告案件情况；
（二）各保险机构应按月（月后5个工作日内）报告保险诈骗犯罪涉案线索移送情况；
（三）各保监局按月（月后10个工作日内）向中国保监会稽查局报告本辖区案件线索移送汇总情况；
（四）各单位应及时报告在“破案会战”工作中的重大问题和政策建议；
（五）2012年9月20日前将配合“破案会战”工作的总结报至中国保监会稽查局。
请各单位认真执行上述要求，在工作中遇到问题，请及时向中国保监会稽查局报告。
联系人：程静、陈婕妤
联系电话：010-66286028、66286017
邮
箱：jieyu_chen@circ.gov.cn
附件：1、涉嫌保险诈骗犯罪案件线索集中移送汇总表
2、涉嫌保险诈骗犯罪案件线索明细表
附件：
（一）涉嫌保险诈骗犯罪案件线索集中移送汇总表
填报单位：
（公章）
2012年月日
地区
涉嫌保险诈骗案件（件数）
涉案金额（万元）
受理情况
立案情况
备注
小计
车险
企财/货运险
健康/意外险
其他险种
小计
车险
企财/货运险
健康/意外险
其他险种
件数
金额
（万元）
件数
金额
（万元）
合计
填报说明
1.此表汇总填报经监管机构审核、串并后，集中向公安经侦部门移送的涉嫌保险诈骗的案件。
2.“受理情况”、“立案情况”填报上月公安经侦部门的实际受理和立案情况，3月份不填报，9月份应填报3至8月份公安经侦部门实际受理和立案情况。
（二）涉嫌保险诈骗犯罪案件线索明细表
填报单位：
（公章）
2012年月日
序号
涉案人员或单位
涉案金额
（万元）
涉及险种
事故时间
发现涉嫌保险诈骗时间
案件基本情况
主要疑点及相关线索和证据
报立案或线索移送情况
备注
制表：
复核：
负责人：
填报日期：
年月日
填报说明
1.若涉及多人或涉案单位名称较长，在“涉案人员或单位”栏可只填报主犯或单位简称。
2.“涉及险种”栏单选“车险”、“企财/货运险”、“健康/意外险”、“其他险种”。选“其他险种”的，应在“备注”栏说明具体的险种类别。
3.“案件基本情况”栏简要说明涉案主体、投保情况、出险情况、索赔情况和保险机构赔付情况。
4.“主要疑点及相关线索和证据”栏简要说明发现涉嫌保险诈骗的理由或证据。
5.“报立案或线索移送情况”栏，按“向公安经侦部门报案尚未受理”、“公安经侦部门受理尚未立案”、“公安经侦部门已立案”、“向监管机构报告”等情况分别填写。